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银行案件与处罚案例、风险导向审计、数据挖掘与风险建模研修班4月21日在南京举办


银监会数据显示,2017年银监会系统共作出行政处罚决定3452件,其中处罚机构1877家,罚没29.32亿元处罚责任人1547罚款合计2759.4万元,监管处罚的力度空前。那么,银行业案件高发的领域有哪些,重大案件及监管处罚问题有哪些特征。同时,面对强监管、强问责、强处罚的金融监管态势,如何运用风险导向审计思路方法识别风险,已经成为内审和合规部门要务。


审计署审计长胡泽君表示,要积极推进大数据审计,坚持科技强审,通过信息化、数字化,努力提高审计监督的质量和效益。那么,如何运用大数据审计方法,开展数据分析、数据挖掘和钻取,提升审计的质量和效果;如何有效掌握EXCEL分析工具,运用EXCEL统计分析和函数功能,在非现场完成风险筛查,精准锁定问题线索。审计、合规、监事会等部门及时掌握这些重点领域的违规行为和风险线索的挖掘方法非常必要。


针对以上内容,国银网于2018421-22日在南京举办 “商业银行案件与监管处罚案例、风险导向审计、数据挖掘与风险建模实务研修班”。 研修班邀请风险检查专家与审计资深专家采用培训内容与审计任务相结合的方式授课,并现场交流实践案例。


研修班为期两天,涉及六大模块内容。期待您的参与,并分享您在商业银行案件防控、数据挖掘与审计实践方面的见解与看法!


欢迎致电国银网索取详细议程安排及交流大纲 

会务组电话:010-6339 5379  6339 5655    负责人:董老师     何老师



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