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2018年3月9-10日理财、同业业务审计及险建模研修班在厦门圆满结束


2017年,银监会开始全面排查各类风险隐患,并组织开展了“三违反”“三套利”“四不当”等一系列专项治理工作。目前,机构自查工作已全面完成,监管检查工作也在有序推进。通过自查和检查,充分揭示了当前银行业比较典型和突出的问题。这些问题中,有一部分是伴随业务创新和行业发展衍生出的新隐患,主要集中在理财、同业和表外等业务领域。


那么,理财业务、同业业务等领域有哪些突出的违规行为、有哪些处罚要点?理财业务有哪些基本流程、交易结构与主要风险及表现形式?同业业务交有哪些易模式、审计要点?如何通过EXCEL基本功能和函数公式,在非现场完成风险筛查,精准锁定问题线索?审计、监事会等部门及时掌握这些重点领域的违规行为和风险线索的挖掘方法非常必要。


      针对以上内容,国银网38-9日在厦门举办的 “商业银行理财、同业业务审计及非现场风险建模实务研修班”。 研修班邀请上市银行中间业务审计资深专家采用培训内容与审计任务相结合的方式授课,并现场交流实践案例。来自南京银行、新疆银行、江西银行、苏州银行、厦门农商行等稽核审计、风险部门的核心骨干参加了本期研修班。同时,取得了参训代表们的高度评价!研修班圆满结束!